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购房资金来源洗钱风险防范政策宣讲会
发布时间:2023-12-29 09:36:04 | 阅读次数:984

       12月15日下午,市房协联合人民银行中山市分行举行购房资金来源洗钱风险防范政策宣讲会,人民银行中山市分行反洗钱科章遐科长、市房协仇隽峰秘书长,20家房企代表共30余人参加了会议。

       会上,反洗钱科工作人员为大家简要介绍了房地产行业开展反洗钱工作的背景、国际上关于房地产行业反洗钱规定及做法、我国目前关于房地产行业反洗钱方面的规定、房地产行业常见洗钱手法、房地产行业开展反洗钱工作的相关要求等内容,使大家对反洗钱工作有了一定的认知和了解,明晰了反洗钱和反恐怖融资是所有人应尽的义务。

       最后,章科表示,希望各房企提升对反洗钱的认知水平,提高风险防范意识,及时报告可疑交易,共同遏制洗钱犯罪,维护金融安全。

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